Przy wyjaśnieniu ukrainskiej afery prania pieniędzy przez byłego prezydenta Wiktora Janukowicza dość dobrze pokazany jest schemat współdziałania międzynarodowej bandy będącej u władzy.
KIJÓW 22 listopada. UNN. Na stronie Aleksandra Dubińskiego pojawił się spis kontrahentów transakcji finansowych z przedsiębiorstwem byłego ministra zasobów naturalnych Mykoły Zlochevskiego Burisma, który rzekomo zostały opublikowane w Stanach Zjednoczonych i przekazane przez Prokuratora Generalnego Ukrainy, jak informuje UNN.
Według informacji opublikowanych na tej stronie, za pośrednictwem firmy Burisma były prane pieniądze przez byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza i jego świtę.
Tak więc na stronie z linkiem do użytkowników sieci społecznościowych opublikowano kilka z tych kontrahentów:
— Алан Аптер (ALAN APTER), председатель Совета директоров Burisma;
— Александр Квасневский (ALEKSANDER KWASNIEWSKI), бывший президент Польши, присоединился к правлению Burisma в январе 2014 года;
— AVELLUM PARTNERS LLC, украинская юридическая фирма;
— Bestec GmbH, международный научно-технический центр;
— BLUE STAR STRATEGIES, LLC, финансовый консультант в Вашингтоне;
— BOIES, SCHILLER AND FLEXNER LLP, юридическая фирма, базирующаяся в Нью-Йорке;
— BROCITI INVESTMENTS LIMITED, кипрская компания Николая Злочевского;
— CONSULATE OF MONACO IN ESTONIA, консульство Эстонии в Монако;
— DELAWARE COMMUNITY FOUNDATION, BEAU, некоммерческая организация в США;
— IDEALS SOLUTIONS GROUP S.A., провайдер по корпоративному программному обеспечению для сотрудничества с офисами;
— KPMG-UKRAINE LTD, предоставляет аудиторские, налоговые, юридические и консультативные услуги;
— KROLL ASSOCIATES UK LTD, аудиторская фирма;
— LLC ESCO-PIVNICH, украинский газовый поставщик, входящий в группу Burisma;
— LLC PERSHA UKRAINSKA GAZONAFTOVA KO, первая Украинская газонефтяная компания;
— MANNVIT HF, крупнейшая инженерная фирма в Исландии;
— MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC, американская многонациональная корпорация;
— U.S.-UKRAINE BUSINESS COUNCIL, Бизнес Совет США-Украина;
— WIRELOGIC TECHNOLOGY A.S., фигурирует в деле отмывания средств на сумму свыше 33 млн долларов при покупке группы компаний херсонской нефтеперевалки.
https://www.unn.com....mi-zlochevskogo
https://www.facebook...377906899191149
https://www.american..._Docs_11-22.pdf
https://moderndiplom...inegate-part-2/
Użytkownik ppp edytował ten post 24.11.2019 - 19:45
